Lors de l’assemblée du 19 mai 2017, les délégués ont approuvé le rapport de gestion de la Coopérative et les comptes annuels 2016 ainsi que le rapport de situation de la Coopérative et ont pris acte de la clôture des comptes, établie conformément aux directives de présentation des comptes Swiss GAAP RPC. Ils ont également décidé de la répartition du bénéfice résultant du bilan et donné décharge au Conseil d’administration.

L’assemblée a rendu hommage à la mémoire d’Ulrich Gadient (Coire), ancien président du Conseil d’administration, et de Fritz Gerber (Berne), ancien membre du Conseil d’administration.

Ont été réélus au Conseil d’administration pour une durée de mandat de trois ans: Gina Domanig (Uetikon am See), Irene Kaufmann (Zurich), Christian Krüger (Staad), Stefan Mäder (Zurich), Tobias Pfeiffer (Reinach), Fritz Schiesser (Haslen) et Nicola Thibaudeau (Neuchâtel). Peter Kappeler (Walchwil), Franz Xaver Muheim (Altdorf), Christian Rey (Versoix) et Fulvio Pelli (Lugano) ont quitté le Conseil d’administration. Ont été nouvellement élus pour une durée de mandat de trois ans: Heinz Herren (Bolligen), Yvonne Lang Ketterer (Wädenswil) et Rolf G. Schmid (Lenzburg), lui-même ancien délégué. La société KPMG SA, Zurich, a été reconduite dans son mandat d’organe de révision pour l’exercice 2017.

Des séances d’information supplémentaires ont été organisées à l’automne dans quatre régions de Suisse à l’intention des délégués, afin de favoriser le dialogue en cercle plus restreint. La liste des délégués se trouve aux pages 26 et 27 du présent rapport.

En 2017, le Conseil d’administration a tenu quatre séances ordinaires.

Séance de printemps

Lors de sa séance de printemps, le Conseil d’administration a préparé l’Assemblée des délégués et pris acte du rapport d’activités du Conseil d’administration de la Mobilière Suisse Holding SA ainsi que du rapport du Comité de direction pour l’exercice 2016. En outre, il a nouvellement élu Nicola Thibaudeau (Neuchâtel) au Comité de gouvernance et Thierry Carrel (Berne) au Comité de positionnement. Franz Xaver Muheim (Altdorf) s’est retiré du Comité de gouvernance, tandis que Christian Rey (Versoix) a quitté le Comité de positionnement. Les autres membres de ces deux organes ont été réélus pour un nouveau mandat d’une année. Le Conseil d’administration a réélu par ailleurs, pour un mandat de trois ans, Markus Hongler (Zurich) et Dorothea Strauss (Stallikon) au Conseil de fondation de la Fondation du Jubilé de la Coopérative.

De plus, le Conseil d’administration a approuvé le rapport semestriel sur les activités de positionnement.

Lors de l’assemblée générale de la Mobilière Suisse Holding SA qui a suivi sa séance, le Conseil d’administration a exercé les droits appartenant à la Mobilière Suisse Société Coopérative en tant qu’actionnaire unique. Ce faisant, il a réélu Edgar Fleisch (St-Gall) et Irene Kaufmann (Zurich) pour un mandat de trois ans au Conseil d’administration de la Holding. Peter Kappeler (Walchwil) et Fulvio Pelli (Lugano) se sont retirés du Conseil d’administration. Ont été nouvellement élus pour siéger au sein de cet organe, également pour un mandat de trois ans: Bruno Dallo (Riehen), Stefan Mäder (Zurich) et Tobias Pfeiffer (Reinach). La société KPMG SA, Zurich, a été reconduite dans son mandat d’organe de révision pour l’exercice 2017. En outre, le Conseil d’administration de la Holding a approuvé les comptes consolidés 2016 du Groupe, de même que les comptes 2016 de la Mobilière Suisse Holding SA et l’utilisation de son bénéfice. Enfin, conformément à l’annexe 1 du «Code suisse de bonne pratique pour le gouvernement d’entreprise», l’Assemblée générale a pris acte du rapport sur la rémunération ainsi que des montants perçus par les membres du Conseil d’administration de la Holding, le CEO et les membres du Comité de direction.

Séance après l’Assemblée des délégués

Lors d’une séance qui s’est tenue comme à l’accoutumée après l’Assemblée des délégués, le Conseil d’administration s’est constitué.

Séance de septembre

Lors de sa séance d’automne, le Comité de direction a informé de l’évolution des affaires au deuxième trimestre et sur le résultat semestriel. Par ailleurs, les rapports sur la situation financière 2016 du Groupe Mobilière et de ses sociétés d’assurance opérationnelles (Publication – assureurs; Public Disclosure) ont été portés à la connaissance du Conseil d’administration. De plus, ce dernier a approuvé le rapport semestriel relatif aux activités de positionnement ainsi que la planification pluriannuelle des activités de positionnement pour la période 2018 à 2020, budget 2018 compris.

Séance de novembre

Une séance supplémentaire du Conseil d’administration s’est tenue en novembre. À cette occasion, deux nouveaux projets sur le positionnement de la Coopérative auprès du grand public et l’étude réalisée sur l’évaluation de l’impact de nos engagements ont été analysés dans le cadre d’ateliers.

En 2017, le Comité de positionnement de la Coopérative s’est réuni à trois reprises. Lors de sa séance de février, il s’est occupé du rapport semestriel sur les activités de positionnement, du rapport sur le développement durable 2016, du niveau d’avancement de l’étude d’impact ainsi que de la planification pluriannuelle des activités de positionnement. La séance d’août a, quant à elle, été consacrée à des thèmes similaires à ceux de la séance de printemps. Le Comité de positionnement a mis à profit sa dernière séance de novembre pour préparer les ateliers du Conseil d’administration pour la séance de novembre de ce dernier.

Les comptes annuels de la Mobilière Suisse Société Coopérative présentent un bénéfice de 22,8 millions de CHF (2016: 22,3 millions de CHF). Le compte de profits et pertes comprend en particulier les produits des participations provenant du dividende de 25,0 millions de CHF (comme l’exercice précédent), ainsi que les produits d’intérêts du prêt accordé à la Mobilière Suisse Holding SA, soit 1,1 million de CHF (comme l’exercice précédent), et ceux des créances en compte courant, soit 1,2 million de CHF (2016: 1,1 million de CHF).

La fortune investie se compose de la participation dans la Mobilière Suisse Holding SA et du prêt accordé à cette dernière.

Les actifs circulants se montent à 161,0 millions de CHF (2016: 155,9 millions de CHF). Le Fonds d’excédents, qui fait partie des fonds étrangers, s’élève à 101,8 millions de CHF (2016: 98,2 millions de CHF). De ce montant, 18,1 millions de CHF sont réservés au financement de projets de prévention des dangers naturels, 5,3 millions de CHF à la recherche fondamentale et 16,2 millions de CHF à d’autres thèmes.

Les fonds propres (avant utilisation du bénéfice) ont diminué, passant de 962,7 millions de CHF à 962,3 millions de CHF.

Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée des délégués, qui se tiendra le 25 mai 2018, de l’approuver. Cette proposition prévoit notamment d’attribuer 18,0 millions de CHF (comme l’exercice précédent) au Fonds d’excédents.